+7 965 777 14 41
Санкт-Петербург,
улица Гагаринская,
дом 30, этаж 3
Негативные последствия продажи компании "номинальному покупателю"
Нередко на рынке встречаются предложения избавиться от компании ООО, путем продажи третьему лицу, так называемому номинальному участнику. Как правило, новым руководителем компании назначается такой же номинал.
Давайте посмотрим на этот механизм избавления от организации с точки зрения юридических рисков. Действующее законодательство Российской Федерации и, в частности, Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за такие действия. По сути, существует запрет на продажу компании номинальному лицу, избрание номинального руководителя. И при нарушении запрета, в некоторых случаях, может наступить уголовная ответственность в отношении бывших участников ООО (бывших собственников).
Согласно п. 1 ст. 173.1 УК РФ:
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Уголовное наказание: штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Согласно п. 2 ст. 173.1 УК РФ:
Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное наказание: штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
При этом уголовный закон раскрывает юридическое понятие подставного лица. Подставные лица - лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
При переводе с юридического языка на обычный – любое номинальное лицо, любой номинал, будь он учредитель или участник ООО, директор ООО – всегда, в юридическом смысле, является подставным лицом.
Казалось бы, уже достаточно рисков чтобы подумать, а нужен ли номинал. Но «подарки» от законодателя на этом не заканчиваются. Так, согласно (п. 1 ст. 173.2 УК РФ), предусмотрена уголовная ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Уголовное наказание: штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.
И еще, согласно (п. 2 ст. 173.2 УК РФ), предусмотрена уголовная ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Уголовное наказание: штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в уголовном законе понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
А теперь, представьте, что организацию с долгами, небольшое ООО, взяли и быстренько продали, подарили или оформили иным образом на номинальное подставное лицо.
Если об этом узнают кредиторы (ФНС, коммерческие кредиторы), то им останется только привлечь номинала к уголовной ответственности по одному из вышеуказанных оснований. Осужденный номинал полностью расскажет правоохранительным органам и суду все обстоятельства покупки организации: как номиналу предложили стать владельцем ООО за небольшие деньги, кто предложил, кто организовал подготовку документов и оформление сделки у нотариуса. Нотариальная форма сделки, к слову, не освобождает от уголовной ответственности.
Далее с уже готовой правовой базой, кредиторы в конце обратятся к бывшему владельцу. Правоохранители здесь будут только в помощь. И вот он конец: «счастливому» бывшему владельцу ООО, поступит информация и запрос. И придется объяснять почему он продал свою долю в уставном капитале ООО номинальному подставному лицу. Юридически ситуация близкая к тупику. Не договорившись, бывший владелец рискует быть привлеченным к уголовной ответственности вслед за номинальным лицом.
Для справки некторые примеры вынесенных приговоров о привлечении к уголовной ответственности при обращении за услугами к номинальным лицам:
Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ № 1-259/2017
Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ № 1-508/2017
Приговор суда по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ № 1-358/2017